公告日期：2023-11-15

天津唐邦科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），设立方式为发起设立。

第三条 公司中文名称：天津唐邦科技股份有限公司。

公司英文名称：Tianjin Tangbang Technology Co.Ltd

第四条 公司住所：华苑产业区海泰绿色产业基地 M3 一层

邮政编码：300384

第五条 公司注册资本为人民币 3633 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 依据本章程，股东可以起诉股东，也可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，向有管辖权的法院起诉。根据中华人民共和国相关法律，本章程任何条款被有管辖权的法院裁定为无效而被终止执行，不影响本章程其他条款的持续有效和执行。

第十一条 公司应依法披露定期报告和临时报告。公司董事会秘书具体负责公司的信息披露事务。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务总监。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十三条 经营宗旨：公司随着时代的发展，与时俱进，不断把文化产业、信息产业与健康产业相结合，利用声控技术、视频捕捉技术、远程 3G 视频系统、3D\4D 影院技术、音频同步振动等现代化后世博科技融于产品中，不断打造科技型、人性化、现代化的信息无障碍产品，唐邦的产品以为儿童、老年人、残疾人辅具插上科技的翅膀为研发目标，打破传统销售模式，充分利用电子商务的销售渠道，致力于把唐邦打造成为以科技创新为主的现代化企业，为国人的“健康与康复”尽心竭智、贡献全力。

第十四条 经营范围：生物、医疗器械、电子信息的技术开发、咨询、服务、转让；电子元器件、五金工具、化工（危险品及易制毒品除外）化妆品、医疗器械、消毒剂（不含危险化学品）、空气净化器、文化办公用机械、家用电器、机械设备、产业用纺织制成品、日用口罩（非医用）、劳动保护用品批发兼零售；货物和技术进出口业务；以自有房屋对外租赁；医疗器械制造（以许可证为准）（许可经营项目的经营期限以许可证为准）；养生制氧机制造；日用口罩（非医用）生产；劳动保护用品生产；预包装食品、保健品销售；计算机软硬件开发、销售；普通货运（危险品除外）；健康咨询服务；汽车租赁；非公路休闲车及零配件销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；以下限分支机构经营：露营地服务。（国家有专项、专营规定的，按规定执行）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

前款所指经营范围以公司登记管理机关的审核为准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

公司股票采用记名方式，中国证券登记结算有限责任公司是公司股票的登记存管机构。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次认购的同种类股票，每股的认购条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司增发新股由公司股东大会决议发行或由公司董事会在股东大会授权范围内决议发行。

公司股票发行以现金认购的，公司现有股东对发行的股票无优先认购权。

公司股份总数为 3633 万股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。公司的股权结构详见公司的
股东名册。

公司系由天津市唐邦科技有限公司（以下简称“唐邦有限”）整体变更并通过发起设立的方式而设立，系由黄继承、张贵荣、刘杰、董凤萍……
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