公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-039

证券代码：832765 证券简称：唐邦科技 主办券商：恒泰长财证券
天津唐邦科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议地点为天津唐邦科技股份有限公司三楼会议室。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-039

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832765 唐邦科技 2023 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名李文敏为公司第二届董事会成员的议案》

鉴于公司原董事黄继承先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名李文敏女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。李文敏女士持有公司股份 0 股，占总股本的 0%。李文敏女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管 问答》的要求所规定的任职资格要求。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-039

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他 有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、 代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。 3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印 件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表 人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执 照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东 授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 13 日 9：00

（三）登记地点：公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李文敏 联系电话：022-85689201
（二）会议费用：出席本次会议的交通、食宿费自理。
五、备查文件目录

《天津唐邦科技股份有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。