公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-030

证券代码：832765 证券简称：唐邦科技 主办券商：中信建投
天津唐邦科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式方式发
出

5.会议主持人：董事长侯延杰先生

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集及召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年上半年经营情况编制了 2023 年半年度报告，公司于 2023 年

公告编号：2023-030

8 月 23 日 在 全国 中小 企业股 份 转让 系统 指定信 息 披露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津唐邦科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

天津唐邦科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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