公告日期：2024-11-06

公告编号：2024-042

证券代码：832743 证券简称：福能租赁 主办券商：国开证券
福建福能融资租赁股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区五四路 75 号福建外贸大厦 30 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票√其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢基颂先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及文件的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数272,211,000股，占公司有表决权股份总数的90.737%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事5人，列席5人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-042

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2024 年 7 月选举谢基颂先生为公司董事长，需变更公司法定
代表人，公司根据需要对《公司章程》进行了修订。
2.议案表决结果：

普通股同意股数272,211,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司根据《福能租赁公司章程》2024 年修订版的条款，同步修改《股东会
议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数272,211,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公告编号：2024-042

1.议案内容：

公司根据《福能租赁公司章程》2024 年修订版的条款，同步修改《董事会
议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数272,211,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司根据《福能租赁公司章程》2024 年修订版的条款，同步修改《监事会
议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数272,211,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《福建福能融资租赁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

福建福能融资租赁股份有限公司
董事会
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