公告日期：2024-10-23

公告编号：2024-039

证券代码：832743 证券简称：福能租赁 主办券商：国开证券
福建福能融资租赁股份有限公司

第三届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 22 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区五四路 75 号外贸大厦 30 层公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以邮件方式发出

5.会议主持人：齐国华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年第三季度报告》
1.议案内容：

2024 年第三季度报告，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年第三

公告编号：2024-039

季度报告》(公告编号: 2024-037)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司根据《福能租赁公司章程》2024 年修订版的条款，同步修改《监事会
议事规则》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建福能融资租赁股份有限公司第三届监事会 2024 年第一次临时会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 23 日

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