公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-034

证券代码：832743 证券简称：福能租赁 主办券商：国开证券
福建福能融资租赁股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区五四路 75 号福建外贸大厦 30 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票√其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢基颂先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及文件的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数272,211,000股，占公司有表决权股份总数的90.737%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事5人，列席5人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-034

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

邓婧雯女士因工作需要辞去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》规定，监事会提名林春辉先生为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。
2. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 关于选举林春辉先 272,211,000 100% 是

生为公司监事的议

案

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

林春 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
辉 13 日 时股东大会

邓婧 监事 离职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
雯 13 日 时股东大会

四、备查文件目录

《福建福能融资租赁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2024-034

福建福能融资租赁股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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