公告日期：2020-08-26

禾泰股份
NEEQ : 832741
上海禾泰特种润滑科技股份有限公司
Shanghai HITECRUN Specialty
Lubricants Technology Co.,LTD

半年度报告
2020

公司半年度大事记
2020 年 3 月，禾泰成功中标中铁十二局长沙

轨道交通 6 号线盾构润滑剂项目。

报告期内，公司新增 4 件发明专利授权。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和经营情况 ...... 9
第四节 重大事件 ...... 17
第五节 股份变动和融资 ...... 19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况...... 22
第七节 财务会计报告 ...... 24
第八节 备查文件目录 ...... 90

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。监事曹智鹏先生已离职，未配合签署本年半年报审核相关工作。

公司负责人王瑞兴、主管会计工作负责人王瑞霞及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞霞保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否审计 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项简要描述

由于研发团队在食品、风电、高铁轨交等新兴行业润滑剂转型升级仍在进行中，
持续经营的风险 新业务量尚未得以全面释放，为此报告期内公司仍然处于亏损状态，存在较大的
持续经营的风险。若公司在风电等新业务方向的经营目标持续未达预期，预
计会对公司未来经营成果构成重大的不利影响。

公司近年来研发转型的合成润滑剂主要成分是第四类、第五类合成基础油和添加
剂，合成基础油成本与普通工业设备用油和原油价格呈正相关关系不同，受国际
主要原材料价格波 供应商环保、行业和供求关系等因素影响较大。报告期内，部分合成材料和添加
动风险 剂受中美贸易战影响，关税大幅上涨，如果未来原材料价格出现超预期的大幅上
涨，而公司产品价格未能及时调整，则公司可能面临主要原材料成本上涨从而影
响总体盈利水平的风险。

公司控股股东、实际控制人王瑞兴先生直接持有公司 63.20%的股份，并担任公司
董事长兼总经理。虽然公司根据《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监管
指引第 3 号——章程必备条款》等法律法规和规范性文件的要求,已经建立了比较
控股股东不当控制 完善的公司治理及包括《关联交易管理办法》等内控制度，但由于王瑞兴先生对
的风险 ……
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