公告日期：2020-07-27

证券代码：832741 证券简称：禾泰股份 主办券商：兴业证券
上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区云锦路 500 号绿地汇中心 B 座 818 室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王瑞兴先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数14,871,600 股，占公司有表决权股份总数的 81.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事赵艳茹因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事曹智鹏因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，根据 2019 年度的实际工作编制了《2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 14,871,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，根据2019年度的实际工作编制了《2019年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 14,871,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）公告的《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）和《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,871,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据2019年实际经营情况编制了《2019年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 14,871,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司在总结2019年经营情况和分析2020年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，编制了《2020年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 14,871,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》
1.议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字(2020)第 000343 号
《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计净利润为-2,07……
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