公告日期：2020-06-30

证券代码：832741 证券简称：禾泰股份 主办券商：兴业证券
上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 15 日以电话、电子邮件或直
接送达的方式发出
5.会议主持人：董事长王瑞兴先生
6.会议列席人员：公司监事、信息披露事务负责人、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，公司董事会根
据 2019 年度公司各项运营结果，对 2019 年董事会工作进行总结，并形成《2019年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《总经理工作细则》等规定，对 2019 年度总经办工作进行总结，并形成《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规章制度的要求，编制完成 2019 年年度报告及其摘要，详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）和《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托对公司 2019 年度财务报表进行审计，出具了编号为“和信审字（2020）第 000343 号”带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2019 年度财
务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》
1.议案内容：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字(2020)第 000343 号
《审计报告》，截至 2019……
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