公告日期：2020-05-19

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司
章程

二 O 二 O 年五月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购...... 2

第三节 股份转让 ...... 3
第四章 股东和股东大会 ...... 4

第一节 股东...... 4

第二节 股东大会的一般规定...... 6

第三节 股东大会的召集...... 8

第四节 股东大会的提案与通知...... 8

第五节 股东大会的召开...... 10

第六节 股东大会的表决和决议...... 12
第五章 董事会...... 15

第一节 董事...... 15

第二节 董事会 ...... 17
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 21
第七章 监事会...... 23

第一节 监事...... 23

第二节 监事会 ...... 24
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 25

第一节 财务会计制度...... 25

第二节 内部审计 ...... 27

第三节 会计师事务所的聘任...... 27
第九章 投资者关系管理 ...... 27
第十章 通知...... 29
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 29

第一节 合并、分立、增资和减资...... 29

第二节 解散和清算 ...... 30
第十二章 争议解决 ...... 31

第十三章 修改章程 ...... 32
第十四章 附则...... 32

第一章 总则

第一条 为维护上海禾泰特种润滑科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（(以下简称“《证券法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市 2 公司监督指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”) 及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原上海禾泰特种润滑技术有限公司（以下简称“原公司”）依法整体变更设立。
第三条 公司中文注册名称：上海禾泰特种润滑科技股份有限公司。

公司英文名称：Shanghai Hitecrun Specialty Lubricants Technology Co.,Ltd.

第四条 公司住所：上海市普陀区敦煌路 358 号 2 号楼底楼 B 区。

第五条 公司注册资本为人民币 1015 万元，实收资本为人民币 1827 万元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更时，需在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意挂牌后的审查意见及中国证监会的核准文件后，股票进入全国中小企业股份转让系统转让。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书/信息披露事务负责人、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨是：公司遵守法律、法规，遵守社会公德和商业道德，坚持科学发展观，自主经营，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，努力提高经济效益，承担社会责任，使全体股东得到最大经济利益。

第十三条 公司经营范围是：润滑油的生产加工，润滑脂的分包装（以上除专项）；销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务；润滑材……
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