公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-010
证券代码：832741 证券简称：禾泰股份 主办券商：兴业证券
上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月15日14:00至16:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-010
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的律师事务所律师。
（七）会议地点

上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心B座818室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

按照《公司法》、《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》等规定，公司董事会根据2018年度公司各项运营结果对2018年董事会工作进行总结并形成《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》等规定，公司监事会根据2018年度公司各项运营结果，对2018年监事会工作进行总结，并形成《2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《2018年年度报告及其摘要》议案

详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）和《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）。
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《上海禾泰特种润滑科技股份有限公司章程》等规定，根据公司截至2018年12月31日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，形成《2018年度财务决算报告》。
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案

公司在总结2018年经营情况和分析2019年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，编制了《2019年度财务预算报告》。
（六）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额1/3的议案》

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字(2019)第000268号《审计报告》审计，截至2018年12月31日，公司经审计净利润为-2,087,778.86元，未分配利润累计金额-12,431,550.33元，公司未弥补亏损达实收股本

公告编号：2019-010
18,270,000.00元的1/3。
（七）审议《关于<董事会关于2018年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明>的议案》

公司董事会对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“和信审字(2019)第000268号”《审计报告》，进行带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明。
（八）审议《关于<监事会关于2018年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见专项说明的审核意见>的议案》

公司董事会对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“和信审字(20……
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