公告日期：2021-02-25

公告编号：2021-004

证券代码：832741 证券简称：禾泰股份 主办券商：兴业证券

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

关于公司拟吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 交易概述

（一）基本情况

上海禾泰特种润滑科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“禾泰股份”）为适应公司经营发展需要，优化公司管理架构，降低管理成本，提高营运效率，公司拟对全资子公司禾泰特种新材料（苏州）有限公司（以下简称“禾泰（苏州）”）进行吸收合并。吸收合并完成后，公司存续经营，禾泰（苏州）的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务和业务等均由公司承继。本次吸收合并不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

公司于 2021 年 2 月 24 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于

公司拟吸收合并全资子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次吸收合并完成后，需向当地工商行政管理部门办理工商注销等相关手续。二、 吸收合并双方基本情况

（一）吸收合并方

公司名称：上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

统一社会信用代码：9131000069159955XP

公告编号：2021-004

成立时间：2009 年 07 月 10 日

注册资本：人民币 18,270,000.00 元

法定代表人：王瑞兴

注册地址：上海市普陀区敦煌路 358 号 2 号楼底楼 B 区

公司类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：润滑油的生产加工，润滑脂的分包装（以上除专项）；销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务；润滑材料的技术开发；销售：包装材料，化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）被吸收合并方

公司名称：禾泰特种新材料（苏州）有限公司

统一社会信用代码：91320509331293805P

成立时间：2015 年 02 月 03 日

注册资本：人民币 35,000,000.00 元

法定代表人：王瑞兴

注册地址：江苏省汾湖高新技术产业开发区来秀路东侧

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：合成生物可降解抗燃液压液、合成食品级空气压缩机油及液压液、环保友好型润滑添加剂的研发、生产及销售；提供上述领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事包装材料、分析仪器的批发、佣金代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、 本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）公司吸收合并禾泰（苏州）的全部资产、负债、权益、业务等；本次吸收合并完成后，公司作为吸收合并方存续经营，禾泰（苏州）作为被吸收合并方，其独立法人资格将被注销。

（二）本次合并完成期间产生的损益由公司承担。

（三）合并完成后，禾泰（苏州）的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入公司，禾泰（苏州）全部债权及债务由公司承继。

公告编号：2021-004

（四）合并双方分别履行各自法定审批程序，签订《吸收合并协议》，具体实施吸收合并程序。

（五）合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

（六）合并双方将积极合作，共同完成资产转移事宜，并办理资产转移手续和相关资产的权属变更登记手续。

（七）本次合并依法定程序办理禾泰（苏州）注销登记等相关手续。

（八）合并各方履行法律、法规规定的其他程序。

四、 吸收合并对公司的影响
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