公告日期：2021-02-25

公告编号：2021-002

证券代码：832741 证券简称：禾泰股份 主办券商：兴业证券
上海禾泰特种润滑科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 13 日 15:00-16:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2021-002

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832741 禾泰股份 2021 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心B座818室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<续聘 2020 年度审计机构>的议案》

公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，为本公司出具有关的审计报告，并授权董事会决定其报酬。
（二）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

2021 年度，公司实际控制人、控股股东王瑞兴先生，将继续向公司提供流动资金支持，合计金额不超过人民币 3,000,000.00 元，该笔交易金额于 2021 年度报告期内归还。
（三）审议《关于公司拟吸收合并全资子公司的议案》

为优化公司管理架构，降低管理成本，公司拟依法定程序吸收合并全资子公司禾泰特种新材料（苏州）有限公司，吸收合并完成后，禾泰特种新材料（苏州）有限公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等均由公司依法承继。

本次交易的被合并方为全资子公司，本次交易不构成重大资产重组。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1．个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印

公告编号：2021-002

件。
2．法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2021 年 3 月 13 日 14:30-15:00

（三）登记地点：上海市徐汇区云锦路 500 号绿地汇中心 B 座 818 室

四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：021-36521325

联系人：董事会秘书 王瑞霞

传 真：021-36521327

地址：上海市徐汇区云锦路500号绿地汇中心B座818室 邮编：200232
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件目录
1．《上海禾泰特种润滑科技……
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