公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-006

证券代码：832740 证券简称：芝星炭业 主办券商：五矿证券
福建省芝星炭业股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以邮件及微信方式发出
5.会议主持人：监事会主席林兴娇女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事均因以网络通讯方式以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度报告》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《公司 2023 年年度

公告编号：2024-006

报告》(公告编号:2024-003)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年年度报告摘要》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对2023年工作进行总结，并确定了2024年度的工作目标及计划。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

报告公司 2023 年度的财务状况、经营成果及现金流量情况，并对相关情况进行了分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-006

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

依据市场趋势预测及公司所处竞争地位，遵循公司战略规划及目标，结合公司情况，编制公司 2024 年度财务预算，确定了主要业绩指标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

考虑公司发展需要，提议公司 2023 年度暂不分配利润，继续作为公司经营性流动资金。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的有关规定，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。