公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-008

证券代码：832740 证券简称：芝星炭业 主办券商：五矿证券
福建省芝星炭业股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行任何程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议只采取现场方式召开这一种方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 21 日 10：00-11：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-008

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832740 芝星炭业 2022 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

由公司聘请的北京市炜衡（福州）律师事务所指派律师进行见证。
（七）会议地点

公司办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年年度报告摘要》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-006)。
（二）审议《公司 2021 年年度报告》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-007)。
（三）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

公司董事会对公司 2021 年度的经营管理、公司治理情况作了总结，并确定了 2022 年度关键目标及工作计划。
（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

公告编号：2022-008

报告公司 2021 年度的财务状况、经营成果及现金流量情况，并对相关情况进行了分析。
（五）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

依据市场趋势预测及公司所处竞争地位，遵循公司战略规划及目标，结合公司情况，编制公司 2022 年度财务预算，确定了主要业绩指标。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

考虑公司发展需要，提议公司 2021 年度暂不分配利润，继续作为公司经营性流动资金。
（七）审议《关于公司 2022 年度贷款融资方案的议案》

根据公司的发展规模和需要，公司拟在本议案授权期间内，向中国农业银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、建瓯农商银行等银行业金融机构申请流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票等综合授信，总额度不超过人民币 1.2亿元；向融资租赁公司等非银行金融机构或其它机构融资额度不超过人民币 0.8亿元，提请股东大会授权董事会在此额度内办理相关的贷款事宜，授权董事会办理贷款所需的担保手续，同意用公司自有土地、房产及机器设备作为抵押。

授权期限自 2021 年度股东大会通过之日起至 2022 年度股东大会之日止。
（八）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2022-……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。