公告日期：2023-05-19

证券代码：832727 证券简称：景心科技 主办券商：浙商

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广州市景心科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：广州市天河区天府路 307 号 4 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张晓伟先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知以公告形式发出，符合《公司 章程》约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数59,201,974 股，占公司有表决权股份总数的 93.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事施清毅因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 56,241,354 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.00 %， 2,960,620 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.00 %； 0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事孙砚代表监事会汇报监事会 2022年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 56,241,354 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.00 %， 2,960,620 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.00 %； 0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022 年年度报告及摘要，报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。2022 年年度报告及其摘要具体内容详见公司 2023 年 4 月 26

日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,241,354 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.00 %， 2,960,620 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.00 %； 0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

经公司选聘的 2022 年度审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了编号为中天运[2023]审字第 90135 号《审计报告》，现提请公司股东会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 56,241,354 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.00 %， 2,960,620 股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.00 %； 0 股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。……
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