公告日期：2024-05-22

证券代码：832725 证券简称：时代铝箔 主办券商：浙商证券

宁波时代铝箔科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：宁波市海曙区横街镇桃源村公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙忠杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数54,432,017 股，占公司有表决权股份总数的 81.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

出席董事孙忠杰同时兼任公司总经理；出席董事赵智建同时兼任公司财务总监。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《宁波时代铝箔科技股份有限公司董事会议事规则的公告》（公告编号：2024-056）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。
（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《宁波时代铝箔科技股份有限公司股东大会议事规则的公告》（公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。
（三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《宁波时代铝箔科技股份有限公司对外投资管理制度的公告》（公告编号：2024-059）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。
（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《宁波时代铝箔科技股份有限公司对外担保管理制度的公告》（公告编号：2024-060）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,432,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应当回避表决的情形。
（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《宁波时代铝箔科技股份有限公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。