公告日期：2024-04-29

证券代码：832725 证券简称：时代铝箔 主办券商：浙商证券
宁波时代铝箔科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度修订版于 2024 年 4 月 29 日经公司第四届董事会第三次会议审议通
过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

宁波时代铝箔科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范宁波时代铝箔科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资
行为，降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增值保值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《宁波时代铝箔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二章 对外投资的范围及投资方式

第二条 公司的对外投资是指以公司货币资金、实物、债权、净资产、无形
资产（包括专利权、商标权、土地使用权、非专利技术、商誉等）以及法律、法规允许的其他方式同境内、境外企业事业单位、团体、个人进行合资或合作经营以获取利润为目的的投资行为。

第三条 公司对外投资的具体方式如下：

（一）出资与其他经济组织成立具有法人资格的合资、合作经营的控股、参股公司。

（二）与境外公司、法人和其他经济组织开办合资、合作项目。

（三）股票、基金、债券、期货等短期投资。

（四）法律、法规及《公司章程》规定的其他投资方式。

第三章 对外投资的原则

第四条 对外投资的原则

1、遵守国家法律、法规，符合国家产业政策。

2、符合公司的发展战略。

3、为公司股东谋求最大的经济利益。

第五条 对外投资的标准要求

公司对外投资必须具备下列一项或数项标准要求：

1、采用先进技术和科学管理办法，增加市场前景好的产品品种，提高产品质量和产量，提高经济效益。

2、提高技术水平和经营管理人员水平，增加利润。

3、有利于公司的技术改造，能够做到投资少、见效快、效益大。

4、扩大公司知名度和产品在市场上的占有率。

5、扩大产品出口，增加外汇收入。

6、能够为公司增加收益的其他投资行为。

第四章 投资的决策及审批权限

第六条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限
范围内，对公司的对外投资做出决策。董事会应当提交股东大会审议的投资事项有：

（一）交易涉及的资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上，若该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；或交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审
计净资产绝对值的 50%以上且超过 1500 万的事项；

（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 3000 万元人民币；
（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 300 万元人民币；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 3000 万元人民币；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 300 万元人民币。

审议上述第（一）项时，应经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；应披露并聘请相关会计事务所或资产评估机构进行审计或评估。
上述第（二）到（五）项指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第七条 董事会审议对外投资的权限：

（一）审议公司在一年内购买、出售重大资产累计不超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项，或单笔购买、出售重大资产不超过最近一期经审计净资产的 30%的事项；

（二）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%至 50%之间，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估……
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