公告日期：2024-04-29

证券代码：832725 证券简称：时代铝箔 主办券商：浙商证券
宁波时代铝箔科技股份有限公司

关于 2024 年度向金融机构申请授信额度及关联方提供担保和反担保
的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

根据公司 2024 年度生产经营与业务发展的需要，为统筹安排 2024 年度宁波
时代铝箔科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司的融资事务，有效控制融资风险，公司及下属控股子公司拟向各银行（包括并不限于向中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、招商银行、中信银行、民生银行、光大银行、杭州银行、浙商银行、上海浦发银行、宁波银行、鄞州银行、宁波东海银行、平安银行等商业银行）、担保企业（包括并不限于宁波市融资担保有限公司等类似企业）申请融资授信额度，宁波市融资担保有限公司为公司及下属控股子公司提供担保，实际控制人、公司及下属控股子公司为宁波市融资担保有限公司提供反担保，或实际控制人为公司及下属控股子公司提供担保，或公司及下属控股子公司在该授信额度内根据实际需要依法互相提供担保。上述事项
申请总规模 2024 年度不超过 4.5 亿元（含 4.5 亿元）的综合授信额度。该授信总
规模不等于实际融资金额，各公司实际使用的授信额度或实际融资金额应在授信额度内以银行等与公司或下属控股子公司实际签署的协议为准。在上述授信额度内，公司实际控制人孙忠杰及其配偶童亚妃提供连带责任保证担保（实际担保内容仍需各公司及相关银行或企业进一步协商，以正式签署的担保协议为准）。

本事项已于2024年4月29日通过第四届董事会第三次会议和第四届监事会
第三次会议审议，同意提请公司 2023 年度股东大会审议，在本事项范围内授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度和担保额度内的法律文件，授权管理层办理相关事宜，不再另行召开董事会或股东大会。本次授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会审议之日止。
（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024
年度向金融机构申请授信额度及关联方提供担保和反担保》的议案。

议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 4 月 29 日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于 2024
年度向金融机构申请授信额度及关联方提供担保和反担保》的议案。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。
本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江时代博扬新材料科技有限公司

住所：浙江省慈溪高新技术产业开发区新兴一路 1 号 3049 室

注册地址：：浙江省慈溪高新技术产业开发区新兴一路 1 号 3049 室

注册资本：50,000,000 元

主营业务：一般项目：新材料技术研发；金属制日用品制造；模具制造；纸制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
法定代表人：孙忠杰

控股股东：宁波时代铝箔科技股份有限公司

实际控制人：孙忠杰、童亚妃夫妇

关联关系：浙江时代博扬新材料科技有限公司为宁波时代铝箔科技股份有限公司全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：宁波奥格莱电子商贸有限公司

住所：浙江省宁波市海曙区横街镇桃源村

注册地址：浙江省宁波市海曙区横街镇桃源村

注册资本：2,000,000 元

主营业务：机械设备、有色金属、电子产品、家用电器、塑料制品、建筑材料、日用品、纺织品、服装、汽车配件的批发、零售及网上经营。

法定代表人：：孙忠杰

控股股东：宁波时代铝箔科技股份有限公司

实际控制人：孙忠杰、童亚妃夫妇

关联关系：宁波奥格莱电子商贸有限公司为宁波时代铝箔科技股份有限公司全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

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