公告日期：2024-04-29

证券代码：832725 证券简称：时代铝箔 主办券商：浙商证券
宁波时代铝箔科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832725 时代铝箔 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

浙江京衡（宁波）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

宁波市海曙区横街镇桃源村公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《宁波时代铝箔科技股份有限公司董事会议事规则的公告》（公告编号：2024-056）。
（二）审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《宁波时代铝箔科技股份有限公司股东大会议事规则的公告》（公告编号：2024-057）。
（三）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《宁波时代铝箔科技股份有限公司对外
投资管理制度的公告》（公告编号：2024-059）。
（四）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《宁波时代铝箔科技股份有限公司对外担保管理制度的公告》（公告编号：2024-060）。
（五）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《宁波时代铝箔科技股份有限公司关联交易管理制度的公告》（公告编号：2024-061）。
（六）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《宁波时代铝箔科技股份有限公司投资者关系管理制度的公告》（公告编号：2024-062）。
（七）审议《关于修订〈利润分配管理办法〉的议案》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《宁波时代铝箔科技股份有限公司利润分配管理办法的公告》（公告编号：2024-063）。
（八）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《宁波时代铝箔科技股份有限公司承诺管理制度的公告》（公告编号：2024-064）。
（九）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《宁波时……
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