公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-047

证券代码：832725 证券简称：时代铝箔 主办券商：浙商证券

宁波时代铝箔科技股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

宁波时代铝箔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日
召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，上述议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。本次发行上市的具体方案如下：

1、发行股票的种类：

人民币普通股。

2、发行股票面值：

每股面值为 1 元。

3、发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 25,000,000.00 股(含本
数，不含超额配售选择权)。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超 额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票 数量的 15%，即不超过 3,750,000.00 股(含本数)，最终发行数量经北交所审核 通过及中国证券监督管理委员会同意注册后，由股东大会授权董事会与主承销 商协商确定。

4、定价方式：

公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价 等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据 具体情况及监管要求协商确定。

公告编号：2024-047

5、发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

6、发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

7、募集资金用途：

本次募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的
规定及公司业务发展需要，用于以下项目：

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投 占比

（万元） 入

金额（万元）

1 年产 8 亿只食品药 17,375.62 10,824.30 67.39%
品包装用铝箔新材

料生产线建设项目

2 研发中心建设项目 2,236.86 2,236.86 13.93%

3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 18.68%

合计 22,612.48 16,061.16 100.00%

注：以上项目以主管部门备案的项目名称及金额为准。

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于项目投资总额，不 足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超出项目投资总额，则由 公司将剩余资金将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。

在本次募集资金到位前，公司可根据各个募投项目的实际进度和轻重缓 急顺序，用自有资金先行投资，保障项目的顺利实施，待募集资金到位后， 将按照监管部门的相关规定及《募集资金管理办法》的要求予以置换。

8、发行前滚存利润的分配方案：

若公司本次公开发行股票并在北京证券交易所上市成功，公司本次发行 前的滚存未分配利润由本次发行后登记在册的新老股东按照发行后的持股 比例共享。

公告编号：2024-047

9、发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股 ……
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