公告日期：2024-03-13

公告编号：2024-014

证券代码：832710 证券简称：志能祥赢 主办券商：民生证券
北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号二区 4 号楼 5 层 公司数
码会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王非

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数292,430,655 股，占公司有表决权股份总数的 94.6694%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，现场出席 3 人，董事高全宏因工作原因未现场出席，
通讯听会；董事任天虹因个人原因未现场出席，通讯听会；

2.公司在任监事 3 人，现场出席 1 人，监事会主席马春海及监事孟卓源因工
作原因未现场出席，通讯听会；

公告编号：2024-014

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理王非、财务总监李福泉列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

为了满足公司经营以及长期战略发展规划的需要，提高决策和经营效率，降低运营成本，提升综合竞争力，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过本议案后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司于2024年2月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 292,429,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。
（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护公司针对该事项可能存在异议的股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东

公告编号：2024-014

的权益保护措施，承诺由控股股东对满足条件的异议股东所持有的公司股份进行回购。

具体内容详见公司于2024年2月22日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 292,429,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会……
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