公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-011

证券代码：832710 证券简称：志能祥赢 主办券商：民生证券

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营管理，提高经营决策效率，降低运营成本，保护股东利益，经公司慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司于 2024 年 2 月 22 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等议案，上述议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、 对异议股东权益的保护措施
(一) 主要内容

为充分保护公司针对该事项可能存在异议的股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺由控股股东对满足条件的异议股东所持有的公司股份进行回购。
(二) 回购义务人

□挂牌公司 √控股股东 □实际控制人 □其他

(三) 回购对象

回购对象为公司 2024 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册，且未参加 2024 年第二次临时股东大会或参加股东大会但未对终止挂牌事项投同意票

公告编号：2024-011

的股东。

回购对象还需同时满足以下条件：

1、在回购有效期限内，向公司提出正式书面申请要求回购其所持股份的股东。

2、未发生损害公司利益行为的股东。

3、不存在因本公司股票终止挂牌或本次股份回购事宜与公司、股东发生诉讼、仲裁、执行等情形。

4、异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形，如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则回购主体不再承担前述股份回购义务且不承担违约的责任。

5、拟终止挂牌或自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日（以二者孰早者为准）至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，该股东不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为。

满足前述所有条件的异议股东，可以要求回购其所持有的公司股份。请求回购股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2024 年第二次临时股东大会股权登记日时由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。(四) 回购数量

回购股份的数量以 2024 年第二次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。
(五) 回购价格

回购价格拟原则上以公司实际情况和市场交易价格为参考基础，具体回购价格、回购方式以双方协商确定后签署的书面协议为准。
(六) 申请回购的方式

1、回购期限：自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起的15 日内，为提交本次回购申请的有效期限。

2、异议股东须在上述期限内将书面回购申请材料通过亲自送达（以亲自送达公司的时间为准）、邮寄送达（以快递送达公司的时间为准）方式交付至公司。
3、书面回购申请材料包括：

公告编号：2024-011

（1）经股东签字的回购申请书原件，其中必须载明股东姓名、证券账户号码、要求回购股票的数量、有效联系方式等必要信息。

（2）股东身份证明材料，并署明“复印件与原件一致”字样。自然人股东提供有效身份证复印件，法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件。

（3）股东历次交易公司股票的完整流水单或能够有效证明其取得公司股票的价格的证明材料（加盖证券营业部公章）。

4、如异议股东未能在回购期限内或未按上述方式提交申请，则视为同意继续持有公司股份，回购主体不再承担回购义务。
(七) 争议调解机制

凡因异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关……
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