公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-003

证券代码：832710 证券简称：志能祥赢 主办券商：民生证券
北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号二区 4 号楼 5 层 公司数
码会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：任天虹

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数215,166,638 股，占公司有表决权股份总数的 69.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，现场出席 2 人，董事高全宏、宋永军因工作原因未现
场出席，通讯听会；董事长王非因工作原因未出席会议；

2.公司在任监事 3 人，现场出席 0 人，监事马春海、孟卓源、王玉勃因工作
原因未现场出席，通讯听会；

公告编号：2024-003

3.公司董事会秘书列席会议；

财务总监李福泉列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：

同意股数 215,166,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：

同意股数 215,166,638 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易

公告编号：2024-003

的公告》（公告编号：2023-033）。
2.议案表决结果：

同意股数 11,650,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东天津建龙钢铁实业有限公司、李福泉回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王非 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临时 审议通过
10 日 ……
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