公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-034

证券代码：832710 证券简称：志能祥赢 主办券商：民生证券

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司定于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一
次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 1 月 3 日，有关会议事项详见公司于 2023 年
12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-030。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 12 月 27 日，公司董事会收到单独持有 7.77%股份的股东北京合众创富企业
管理咨询有限公司（以下简称“合众创富”）书面提交的《关于北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请在 2024
年 1 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

合众创富提议将《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》作为临时议案提交2024 年第一次临时股东大会审议。议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。
三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东北京合众创富企业管理咨询有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东北京合众创富企业管理咨询有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

公告编号：2023-034

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 26 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

《关于北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

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