公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-032

证券代码：832710 证券简称：志能祥赢 主办券商：民生证券
北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：公司数码会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 27 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：王非

6.会议列席人员：马春海、王玉勃、孟卓源

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

董事高全宏因工作原因以通讯方式参会并表决。
二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的

公告编号：2023-032

《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-033）.
2.回避表决情况

公司董事高全宏、王非、李福泉、宋永军系该项议案关联董事，对本议案回避表决。根据公司章程规定，因出席董事会的无关联董事不足三人，董事会仅对议案内容作出审议，不进行表决，直接提请公司股东大会审议表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

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