公告日期：2022-12-23

公告编号：2022-040

证券代码：832710 证券简称：志能祥赢 主办券商：民生证券
北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司数码会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 16 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：王非

6.会议列席人员：马春海、王玉勃、孟卓源

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

董事高全宏因工作原因以通讯方式参会并表决。

董事王非因工作原因以通讯方式参会并表决。

董事胡荣因工作原因以通讯方式参会并表决。

董事任天虹因工作原因以通讯方式参会并表决。

董事李福泉因工作原因以通讯方式参会并表决。

公告编号：2022-040

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王非先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事长任命暨法定代表人变更公告》（公告编号：2022-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于子公司拟开展融资租赁业务的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易公告》（公告编号：2022-042）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司单方面获得利益的交易，包括接受担保，可以免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 9 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议公司
第三届董事会第十六次会议提交的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-040

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 23 日

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