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公告日期:2024-07-19
公告编号:2024-026
证券代码:832703 证券简称:佳德联益主办券商:申万宏源承销保荐
沈阳佳德联益能源科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 19 日
2.会议召开地点:沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长王魁林
6.会议列席人员:监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟向兴业银行申请续贷》
1.议案内容:
公司拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请贷款,申请授信额度为 1500
公告编号:2024-026
万元,贷款期限为一年。
本次借款由公司以自有土地和房产提供抵押担保。
公司本次向兴业银行申请贷款由公司控制股东、实际控制人王魁林及其配偶王慧娣无偿提供连带责任保证担保。
上述事项具体以实际签订协议为准。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本交易根据公司章程及股转系统治理规则,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第五次会议决议》。
沈阳佳德联益能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 19 日
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