公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-022

证券代码：832703 证券简称：佳德联益 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以通讯方式发出
5.会议主持人：会议由董事长王魁林主持

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于大股东为公司提供借款》议案
1.议案内容：

为补充公司日常经营所需流动资金，公司大股东王魁林及其关联方预计 为公司增加提供借款资金，增加金额预计不超过 5,000,000.00 元，累计金额

公告编号：2024-022

不超过人民币 15,000,000.00 元，本借款为无偿借款，不收取任何费用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案为公司纯受益议案，根据治理规则及章程，该议案不涉及回避表 决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第四次会议决 议》。

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 6月 20 日

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