公告日期：2024-05-15

证券代码：832703 证券简称：佳德联益 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王魁林董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
48,317,643.00 股，占公司有表决权股份总数的 71.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 6 人，列席 6 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公 告编号：2024-012）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,317,643.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公 告编号：2024-012）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,317,643.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2023 年年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公 告编号：2024-012）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,317,643.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公 告编号：2024-012）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,317,643.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公 告编号：2024-012）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,317,643.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回……
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