公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-011

证券代码：832703 证券简称：佳德联益 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出

5.会议主持人：会议由监事会主席赵先明主持
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 6 人，出席和授权出席监事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作
情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-011

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披 露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审 核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理 制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准
则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度
报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映 出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第三次会议，依法履行 了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说
明》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的公司《监事会关于 2023 年度财务审计 报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-017）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-011

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第四届监事会第二次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《关于 2023 年年度报告的书面审核意见》。
沈阳佳德联益能源科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 22 日

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