公告日期：2024-01-03

公告编号：2024-001

证券代码：832703 证券简称：佳德联益主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王魁林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
48,196,392.00 股，占公司有表决权股份总数的 71.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 6 人，列席 6 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-001

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知 公告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,196,392.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知 公告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,196,392.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

公告编号：2024-001

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王魁 董事 任职 2024 年 1 2024 年第一次 审议通过

林 月 2 日 临时股东大会

王慧 董事 任职 2024 年 1 2024 年第一次 审议通过

娣 月 2 日 临时股东大会

王德 董事 任职 2024 年 1 2024 年第一次 审议通过

磊 月 2 日 临时股东大会

李生 董事 任职 2024 年 1 2024 年第一次 审议通过

月 2 日 临时股东大会

王宁 董事 任职 2024 年 1 2024 年第一次 审议通过

龙 月 2……
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