公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-024

证券代码：832703 证券简称：佳德联益 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳佳德联益能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 2 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-024

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832703 佳德联益 2023 年 12 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-022）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-023）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-024

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、 委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；5.股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 2 日 8:30

（三）登记地点：沈阳佳德联益能源科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：曹慧卉 联系地址：沈阳市苏家屯区丁香街 332
号 联系电话：024-23782088 传真：024-23781088 邮政编码：110108

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖公章的《第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）与会监事签字确认并加盖公章的《第三届监事会第八次会议决议》。
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