公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-026

证券代码：832686 证券简称：育星达 主办券商：国盛证券

银川育星达科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：李虎彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事范旭东因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事汪亚君因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年半年度报告予以汇报。详见

公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

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（www.neeq.com.cn）公布的《2019 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更》的议案

1.议案内容：

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计

量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相

关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工

具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，

依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了修订后的《企业会计准则第 7 号——非货

币性资产交换》，修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对于 2019 年 1 月 1

日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，对于 2019 年 1 月 1 日

至施行日之间发生的非货币性资产交换，要求根据修订后的准则进行调整。

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了修订后的《企业会计准则第 12 号——债

务重组》，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对于 2019 年 1 月 1 日之前

发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发

生的债务重组，要求根据修订后的准则进行调整。

财政部于 2019 年 1 月 18 日发布《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格

式的通知》,于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务

报表格式的通知》（财会（2019）6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

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本公司根据以上要求编制了公司财务报表。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内……
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