公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-026

证券代码：832682 证券简称：像素数据 主办券商：长江承销保荐
广州像素数据技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王端
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数21,628,491 股，占公司有表决权股份总数的 94.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

二、公司高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-026

1. 公司总经理出席会议；

2. 公司董事会秘书列席会议；

3. 公司财务负责人出席会议。

三、议案审议情况
(一) 审议通过议案一《关于修订<高管层业绩考核与薪酬管理办法>的议案》
1. 议案内容：

广州像素数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 25 日
召开第四届董事会第五次会议，于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于修订<高管层业绩考核与薪酬管理办法>的议案》的议案。
2. 议案表决结果：

同意股数 20,038,427 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：

关联方范志鸿先生回避表决。
四、备查文件目录
《广州像素数据技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。
广州像素数据技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 11 日

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