
公告日期:2024-08-23
公告编号:2024-019
证券代码:832682 证券简称:像素数据 主办券商:长江承销保荐
广州像素数据技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王端
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数21,628,491 股,占公司有表决权股份总数的 94.61%。
(三)公司董事、监事人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
(四)公司高级管理人员列席股东大会情况
公告编号:2024-019
1.公司总经理出席会议;
2.公司董事会秘书列席会议;
3.公司财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
(一) 审议通过议案一《关于公司终止 2023 年年度权益分派预案的议案》
1. 议案内容:
广州像素数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 28 日
召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议,于 2024 年 4 月 19 日
召开 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》的议案。为确保公司稳健经营发展需求,拟终止公司本次权益分派及相关事宜。
2. 议案表决结果:
同意股数 21,628,491 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过议案二《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,为了有利于企业长远发展,更好地为股东创造财富,像素数据将进行 2024 年半年度利润分配,以公司目前总股本
为 22,860,000 股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),共派
发现金红利 4,572,000 元,不送股,不进行资本公积转增股本。
2. 议案表决结果:
同意股数 21,628,491 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
公告编号:2024-019
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过议案三《关于公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024
年度审计机构的议案》
1. 议案内容:
公司于 2023 年起聘请该会计师事务所。天健会计师事务所(特殊普通合伙)工作尽职、严格依据法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,能够满足公司未来财务审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。鉴于双方良好的合作,现续聘立天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,为公司提供会计报表及其他关审计服务,此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量,聘期一年。
2. 议案表决结果:
同意股数 21,628,491 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《广州像素数据技术股份……
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