公告日期：2023-11-13

公告编号：2020-047

证券代码：832682 证券简称：像素数据 主办券商：长江承销保荐
广州像素数据技术股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数14,484,956 股，占公司有表决权股份总数的 95.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2020-047

4.公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会于 2020 年 11 月 29 日届满，在换届完成之前，公司第
二届董事会全体成员将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，继续履行 义务和职责。

根据《公司法》及《公司章程》等规定，董事会拟提名魏东、姚若光、范 志鸿、曾庆宁、余冬桂为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会审议通过 之日起就任，任期三年。

公司第三届董事会成员与第二届相比，魏东、姚若光、范志鸿、曾庆宁为 连选连任董事候选人、原董事周鹏变更为候选人余冬桂。上述董事候选人的任 职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 14,484,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会于 2020 年 11 月 29 日届满，在换届完成之前，公司第
二届监事会全体成员将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，继续履行 义务和职责。

根据《公司法》及《公司章程》等规定，监事会拟提名李派道、王铭为公 司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共 同组成第三届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公告编号：2020-047

公司第三届监事会成员与第二届相比，李派道、王铭为连选连任。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 14,484,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则》、公司控股股东——广州广电运通金融电子股份有限公司的会计估计政策，结合公司实际情况，拟对公司应收款项的坏账准备之预期信用损失率进行变更。本次会计估计的变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合财务会计制度等相关规定。

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对以前年度财务状况和经营成果不产生影响。
2.议案表……
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