
公告日期:2023-03-30
证券代码:832682 证券简称:像素数据 主办券商:长江证券
广州像素数据技术股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 28 日
2.会议召开地点:广州广电运通金融电子股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席李派道
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容:
公司监事会 2022 年度按《公司法》、《证券法》等法律法规的规定认真履行《公司章程》赋予的各项职责,贯彻执行股东大会的各项决议,围绕公司年度经营计划和战略目标积极开展各项工作。全体监事恪尽职守、勤勉尽责。公司监事
会制定了《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案没有需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度决算报告的议案 》
1.议案内容:
公司依据其 2022 年度财务收支情况和企业财务决算编制规则等相关要求,编制《广州像素数据技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。该决算报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案没有需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容:
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见(信会师报字[2023]第 ZC10113 号)《审计报告》,2022 年度公司实现净利润 2,645,362.89
元,加年初未分配利润 895,552.26 元,减去 2022 年分配利润 0.00 元,提取 2022
年度的法定公积金 260,280.98 元,可供投资者分配的利润为 3,280,634.17 元,资本公积 26,697,441.16 元。
根据法律、法规和《公司章程》的规定,为了有利于企业长远发展,更好地为股东创造财富,公司暂不进行 2022 年年度利润分配,未分配利润转入下一年度。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案没有需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案 》
1.议案内容:
公司按照相关的编制和保密程序完成了公司 2022 年年度报告及报告摘要,公司 2022 年年度报告及报告摘要符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;内容真实、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2022 年年度报告及报告摘要客观地反映了公司 2022 年的财务及经营状况。
公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露《广州像素数据技术股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-010)和《广州像素数据技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-009)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案没有需要回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度预算报告的议案 》
1.议案内容:
公司依据其 2022 年度经营计划和企业财务预算编制规则等相关要求编制《广州像素数据技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情……
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