公告日期：2024-03-07

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第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈蔚江先生

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和审议内容均符合《公司法》相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈蔚江先生担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名陈蔚江先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

陈蔚江先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举郑友华先生担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名郑友华先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

郑友华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举黄燕山先生担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名黄燕山先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

黄燕山先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举陈昊先生担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名陈昊先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

陈昊先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举谢树伟先生担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名谢树伟先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

谢树伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于选举宋萍女士担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有
关规定，现提名宋萍女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

宋萍女士不属于失信联合……
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