公告日期：2023-12-05

公告编号：2023-028

证券代码：832676 证券简称：先路医药 主办券商：长江承销保荐
武汉先路医药科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2024 年发 （2023）年年初 预计金额与上年实际
关联交易类别 主要交易内容 生金额 至披露日与关联 发生金额差异较大的
方实际发生金额 原因

购买原材料、

燃料和动力、 提供产品的委托加工 10,000,000.00 7,365,196.11 -

接受劳务

出售产品、商 提供研发服务 1,000,000.00 - -

品、提供劳务
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
其他

合计 - 11,000,000.00 7,365,196.11 -

备注：2023 年年初至披露日金额为 2023 年 1 月-2023 年 11 月未经审计的金额。
（二） 基本情况
1. 法人及其他经济组织

名称：四川禾亿制药有限公司

住所：成都市蒲江县鹤山街道工业南路 67 号

注册地址：成都市蒲江县鹤山街道工业南路 67 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘毅

公告编号：2023-028

实际控制人：牛玺杰
注册资本：9000.00 万元
主营业务：制造、销售：药品 ；收购：中药材、农副产品；药品信息咨询服务；药品研发：药品制造技术服务；药品研发技术服务；医疗器械生产和销售； 药用辅料的研发、生产和销售；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
关联关系：公司董事在四川禾亿制药有限公司担任董监高；关联自然人投资的其他企业
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 05 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于预计
公司 2024 年日常性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事宋萍需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场行情定价，不存在损害公司及公司股东利益的行为。
（二） 交易定价的公允性

交易价格遵循公平、公正、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司与上述关联方进行交易时，均会按照市场公允价格进行交易，在上述预计的金额范围内，将会根据公司的实际业务发展需要，签署相关协议。

公告编号：2023-028

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是正常经营所致，是按一般市场经营规则进行，关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
六、 备查文件目录
《武汉先路医药科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

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