公告日期：2023-02-03

公告编号：2023-001

证券代码：832676 证券简称：先路医药 主办券商：长江证券
武汉先路医药科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈蔚江先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法、合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 1230
万股，占公司有表决权股份总数的 96.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。

公告编号：2023-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及经营需要，公司对 2023 年度日常性关联交易预计如下：
1、武汉先路医药科技股份有限公司与四川禾亿制药有限公司签订《委托加工协议》，四川禾亿制药有限公司将为我公司提供产品的委托加工，预计发生采购服务费用，金额不超过 600 万元。

2、 四川禾亿制药有限公司为扩大产品多样性，将由我公司为其提供研发服务，预计发生劳务服务费用，金额不超过 300 万元。

公司经营管理层在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,110 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为西藏鑫亿康医药控股有限公司。
（二）审议通过《关于武汉先路医药科技股份有限公司拟向银行申请综合授信的
议案》
1.议案内容：

同意公司向银行申请综合授信净敞口 1000 万元，授信期限壹年，融资业务品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现（包含银行承兑汇票在线贴现）、银行承兑汇票委托代理贴现、国内信用证、国内信用证议付。法定代表人陈蔚江及董事陈洁提供个人连带责任保证。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1230 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-001

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《武汉先路医药科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

武汉先路医药科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 3 日

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