公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-030

证券代码：832670 证券简称：数亮科技 主办券商：东吴证券
杭州数亮科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 5 日以电讯方式发出
5.会议主持人：戴子君
6. 会议列席人员：：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任沈建强为公司常务副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任沈建强先生为公司常

公告编号：2024-030

务副总经理，任期期限自本次董事会审议通过之日至公司第四届董事会届满之 日止。经核查，沈建强先生不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于
2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州数亮科技股份有限公司高级管理人员任 命公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《杭州数亮科技股份有限公司第四届董 事会第五次会议决议》

杭州数亮科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日

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