公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-014

证券代码：832670 证券简称：数亮科技 主办券商：东吴证券
杭州数亮科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以电讯方式发出

5.会议主持人：王建平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议对 《2023 年度监事会工作报告的议案》进行审议。

公告编号：2024-014

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 4 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系统
（www.neeq.com.cn） 披露公司 2023 年年度报告（公告编号 2024-010）及
摘要（公告编号 2024-011）。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂 牌公司 2023 年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审议，并发表意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议对 《2023 年度财务决算的议案》进行审议。

公告编号：2024-014

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议对 《2024 年度财务预算方案的议案》进行审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司核销坏账的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州数亮科技股份有限公司关于核销 坏账的公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。