公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-011

证券代码：832670 证券简称：数亮科技 主办券商：东吴证券
杭州数亮科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会

主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年
4 月 12 日审议并通过：

选举戴子君女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 12 日起生效。上述
选举人员持有公司股份6,518,910股，占公司股本的25.5644%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年4 月 12 日审议并通过：

选举何森雨先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4 月 12 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 2,040 股，占公司股本的 0.0080%，不是失信联合惩戒对象。（二）首次任命董监高人员履历

何森雨先生， 1989 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京理
工大学、北京科技大学。2018 年 4 月至今就职于杭州数亮科技股份有限公司，任运维 部主管。
（三）高级管理人员换届的基本情况

公告编号：2024-011

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年
4 月 12 日审议并通过：

聘任戴子君女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 12 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份6,518,910股，占公司股本的25.5644%，不是失信联合惩戒对象。
聘任戴子君女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 4 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 6,518,910 股，占公司股本的 25.5644%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张央青女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 4 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 10,200 股，占公司股本的 0.0400%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨宗宝先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张央青女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 10,200 股，占公司股本的 0.0400%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的正常换届，符合公司治理要求，对 公司生产、经营不会产生不利影响。

公告编号：2024-011

三、备查文件

《杭州数亮科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

《杭州数亮科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

杭州数亮科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。