公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-010

证券代码：832670 证券简称：数亮科技 主办券商：东吴证券
杭州数亮科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：杭州市滨江区长河街道江虹路 768 号浙农科创园 5 号楼 23
层，公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戴子君
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,510,830 股，占公司有表决权股份总数的 72.5915%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-010

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司监事会换届选举>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规 定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监 事会提名推荐及资格审查，选举何森雨、王小爱两位同志为公司第四届监事会 非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,510,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司董事会换届选举>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规 定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董 事会提名推荐及资格审查，提名戴子君、蒋剑辉、陆锶聪、郑彬、严军五位同 志为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,510,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-010

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定，拟续中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度外部审计机构。具体内容详见公 司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,510,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。