公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-006

证券代码：832670 证券简称：数亮科技 主办券商：东吴证券
杭州数亮科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-006

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832670 数亮科技 2024 年 4 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市滨江区长河街道江虹路 768 号浙农科创园 5 号楼 23 层，公司
会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司董事会换届选举>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规 定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董 事会提名推荐及资格审查，提名戴子君、蒋剑辉、陆锶聪、郑彬、严军五位同 志为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
（二）审议《关于<公司监事会换届选举>的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规 定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监 事会提名推荐及资格审查，选举何森雨、王小爱两位同志为公司第四届监事会 非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
（三）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定，拟续中汇会计师

公告编号：2024-006

事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度外部审计机构。具体内容详见公 司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代 理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委 托人股东帐户卡办理登记。2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、 法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办 理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法 人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。3、股东可凭以上 有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不 接受电话登记）。

（二）登记时间：2……
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