公告日期：2023-06-12

公告编号：2023-020

证券代码：832670 证券简称：数亮科技 主办券商：东吴证券
杭州数亮科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：杭州市滨江区长河街道江虹路 768 号浙农科创园 5 号楼 23
层，公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：戴子君
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章
程》 的规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
18,500,928 股，占公司有表决权股份总数的 72.5526%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-020

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资设立控股子公司议案》
1.议案内容：

杭州数亮科技股份有限公司（以下称公司）拟设立全资子公司绍兴数亮科
技有限公司，注册地为浙江省绍兴市上虞区崧厦街道广阳路 517 号 1 号楼
3 楼，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中杭州数亮科技股份有限公 司出资 10,000,000.00 元，占比 100%。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,500,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《杭州数亮科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
《杭州数亮科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

杭州数亮科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。