公告日期：2023-05-26

公告编号：2023-017

证券代码：832670 证券简称：数亮科技 主办券商：东吴证券
杭州数亮科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 16 日以电讯方式发出
5.会议主持人：戴子君

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律、 法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资设立控股子公司议案》
1.议案内容：

杭州数亮科技股份有限公司（以下称公司）拟设立全资子公司绍兴数亮科

公告编号：2023-017

技有限公司，注册地为浙江省绍兴市上虞区崧厦街道广阳路 517 号 1 号楼 3
楼，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中杭州数亮科技股份有限公司 出资 10,000,000.00 元，占比 100%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会议案》
1.议案内容：

提请于 2023 年 6 月 12 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议
本次会议中需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《杭州数亮科技股份有限公司第三届董 事会第十次会议决议》

杭州数亮科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日

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