公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-014

证券代码：832670 证券简称：数亮科技 主办券商：东吴证券
杭州数亮科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以电讯方式发出
5.会议主持人：戴子君
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于杭州数亮科技股份有限公司 2022 年半年度报告的议案》1.议案内容：

按照相关法规，以及公司章程规定，对公司 2022 年半年度报告的议案进行

公告编号：2022-014

审议，具体内容详见本公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《杭州数亮科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

杭州数亮科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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