公告日期：2020-12-23

公告编号：2020-052

证券代码：832667 证券简称：竹林松大 主办券商：长江证券
竹林松大科技股份有限公司

2020 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：竹林松大科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张咏辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数40,040,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员未列席会议。

公告编号：2020-052

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2020年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-050）
2.议案表决结果：

同意股数 40,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《竹林松大科技股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会决议》

竹林松大科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 23 日

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